- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,01%261,76
- OMX Riga−1,1%872,07
- OMX Tallinn0,01%1 684,18
- OMX Vilnius−0,16%1 010,5
- S&P 500−0,13%5 738,17
- DOW 300,33%42 313
- Nasdaq −0,39%18 119,59
- FTSE 1000,43%8 320,76
- Nikkei 2252,32%39 829,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%105,26
- OMX Baltic−0,01%261,76
- OMX Riga−1,1%872,07
- OMX Tallinn0,01%1 684,18
- OMX Vilnius−0,16%1 010,5
- S&P 500−0,13%5 738,17
- DOW 300,33%42 313
- Nasdaq −0,39%18 119,59
- FTSE 1000,43%8 320,76
- Nikkei 2252,32%39 829,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%105,26
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Venemaa paljastas ebaseadusliku skeemi
Seadusevastases tegevuses kahtlustatakse Moskva krediidi- ja finantsasutuse BVA Bank ja KB Garant-Invest kahte endist tippjuhti, vahendab Lifenews.ru. Lisaks nendele kahtlustatakse mitme fiktiivse organisatsiooni tunnuseid omava kommertsfirma juhte.Siseministeeriumi teatel on tõendite kohaselt sõlminud kurjategijad nn ühepäevafirmade nimel välismaiste juriidiliste isikutega mitu fiktiivset väliskaubandustehingut kalli kontrolli- ja mõõteaparatuuri tarnimiseks. Kui raha oli kantud fabritseeritud dokumentide alusel, siis kanti see edasi mitteresidentide arvetele Eesti ja Läti pankadesse. Tegelikult kaupa, mille eest oli makstud, Venemaa territooriumile ei tarnitud.
"Seoses toimunuga alustati kriminaalasi mitteresidentidega teostatavate ebaseaduslikke valuutaoperatsioone käsitleva paragrahvi alusel. Karistusena näeb see paragrahv ette 5-10aastast vabadusekaotust, "ütles Venemaa siseministeeriumi esindaja Andrei Piliptšuk. "Seoses sellega on politsei teostanud 15 otsingut tippjuhtide kodudes, kommerstpankade kontorites ja finantsasutustes."
Tasub teada
BVA Bank on aktsionäride asutatud 1991. aastal. Pank töötab aktiivselt valuutaturgudel.
KB Garant-Invest on personaalse teenindusega pank, mille asutas 1993. aastal finantsasutus Garant Invest. Pangal on võrguoperaatorid, mis võimaldavad klientidel teha kiiresti ülekandeid välisvaluutas.
Seotud lood
Unikaalseid vaikuseruume tootev Silen kasutab nüüdsest vaid taastuvenergiat, kuna ettevõtte kestlikumaks muutmine annab eksporditurgudel märgatava konkurentsieelise.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Hetkel kuum
Nurm ja Siimann avaldasid, kui palju raha paistab üldse lootust tagasi saada
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Äripäeva esilehele